您现在的位置:主页 > www.666737.com >
新晨科技:新晨科技股份有限公司章程(2021年9月)

发布日期:2021-09-15 08:40   来源:未知   阅读:

  第一条 为维护新晨科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法

  第三条 公司于2016年8月19日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会

  第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,

  第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、

  第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总

  第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:技术开发、技术服务、技术咨询;计算

  第十五条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当

  第十七条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存

  第十八条 公司设立时的发起人、认购的股份数量、持股比例、出资方式和出资时间

  第十九条 公司股份总数为30,005.6059万股,每股面值1元人民币,公司发行的所

  第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补

  第二十一条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大会分

  第二十二条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,应当按照《公司法》以

  第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的

  第二十四条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法规

  第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形

  第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东,

  第三十一条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的

  第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当向公司提供证

  第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请

  第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程

  第三十六条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定,损害股

  第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。

  第四十一条 董事会建立对控股股东所持股份“占用即冻结”的机制,即发现控股股

  第四十三条 担保事项属于下列情形之一的,应当在董事会审议通过后提交股东大

  第四十四条 公司发生的交易(提供担保、提供财务资助除外)达到下列标准之一

  第四十五条 公司与关联人发生的交易(提供担保除外)金额超过3,000万元,且

  第四十六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开

  第五十一条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向董

  第五十二条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开

  第五十三条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同时向

  第五十四条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书将予配

  第五十五条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用由公司承担。

  第五十七条 公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%

  第五十八条 召集人将在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东,临时

  第六十一条 股东大会通知发出后,无正当理由的,不得延期或者取消,股东大会

  第六十二条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施,保证股东大会的正常秩

  第六十三条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会。

  第六十四条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份

  第六十五条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容:

  第六十六条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或

  第六十七条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会

  第六十九条 股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,

  第七十一条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开和表决程序,

  第七十二条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东

  第七十三条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解

  第七十五条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容:

  第七十六条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、

  第七十七条 召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决议。因不可抗力

  第八十一条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决

  第八十二条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,

  第八十三条 股东大会审议关联交易事项时,有关联关系的股东或其授权代表可以

  第八十四条 股东大会表决关联交易事项时,董事会应将有关关联交易的详细情况

  第八十五条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,

  第八十六条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别决议批准,公司

  第八十七条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会应当

  第八十八条 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东

  第八十九条 累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选

  第九十一条 股东大会审议提案时,不会对提案进行修改,否则,有关变更应当被

  第九十二条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决

  第九十五条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式,会议主持人应当宣

  第九十六条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同

  第九十七条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑,可以对所投票数

  第九十八条 股东大会决议应当及时公告,公告中应列明出席会议的股东和代理人

  第九十九条 提案未获通过,或者本次股东大会变更前次股东大会决议的,应当在

  第一百零一条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的,公司将在

  第一百零三条 董事由股东大会选举或者更换,并可在任期届满前由股东大会解除其

  第一百零四条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程对公司负有下列忠实义务:

  第一百零五条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列勤勉义务:

  第一百零六条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议,视

  第一百零七条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞

  第一百零八条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公

  第一百零九条 未经本章程规定或者董事会的合法授权,任何董事不得以个人名义代

  第一百一十条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,

  第一百一十三条 董事会由七名董事组成,其中独立董事不得少于三人,全部董事由股

  第一百一十五条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意

  第一百一十六条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东大会决议,提高

  第一百一十七条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、

  第一百一十八条 公司发生的交易(提供担保、提供财务资助除外)达到下列标准之一

  第一百一十九条 公司与关联人发生的交易(提供担保、提供财务资助除外)达到下列

  第一百二十条 公司的对外担保应当经董事会审议,符合本章程第四十三条规定的,

  第一百二十一条 董事会设董事长1人,由董事会以全体董事的过半数选举产生。

  第一百二十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由董事长指定一名董事代其

  第一百二十四条 董事会每半年至少召开一次定期会议,由董事长召集,于会议召开

  第一百二十五条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事,1/2以上独立董事或者

  第一百二十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为:专人送达、邮件、电子邮

  第一百二十八条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,必须

  第一百二十九条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项

  第一百三十一条 董事会会议,应由董事本人出席;董事因故不能出席,应当审慎选择

  第一百三十二条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,出席会议的董事应

  第一百三十五条 本章程第一百〇三条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理

  第一百三十六条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不

  第一百四十一条 总经理及其他高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关辞职

  第一百四十二条 公司副总经理对总经理负责,按总经理授予的职权履行职责,协助总

  第一百四十三条 公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保

  第一百四十四条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章

  第一百四十五条 本章程第一百〇三条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。

  第一百四十六条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有忠实义务和勤勉

  第一百四十八条 监事可以在任期届满以前提出辞职,本章程第五章有关董事辞职的规

  第一百四十九条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。监事应当对公司定

  第一百五十条 监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者建议。

  第一百五十一条 监事不得利用其关联关系损害公司利益,若给公司造成损失的,应当

  第一百五十二条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,

  第一百五十三条 公司设监事会。监事会由3名监事组成,监事会设主席1人。监事

  第一百五十五条 监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会

  第一百五十六条 监事会制定监事会议事规则,明确监事会的议事方式和表决程序,以

  第一百五十七条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录,出席会议的监事应当在

  第一百五十八条 监事会定期会议应在会议召开前10日内通知全体监事,临时会议应

  第一百六十条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会

  第一百六十一条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易

  第一百六十二条 公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任

  第一百六十三条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积

  第一百六十四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加

  第一百六十五条 公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应当重视对投

  第一百六十六条 在公司当年经审计的净利润为正数的情况下,公司每年度采取的利润

  第一百六十七条 公司当年未分配利润将用于研发投入及其他经营性活动或者待以后

  第一百六十八条 每个会计年度结束后,由公司董事会提出利润分配方案。公司董事会

  第一百六十九条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济

  第一百七十条 公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审

  第一百七十一条 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报

  第一百七十二条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会

  第一百七十三条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账

  第一百七十五条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,应当提前30天通知会计师

  第一百七十七条 公司发出的通知,以公告方式进行的,一经公告,视为所有相关人员

  第一百七十九条 公司召开董事会的会议通知,以专人送达、邮件、电子邮件、传真等

  第一百八十条 公司召开监事会的会议通知,以专人送达、邮件、电子邮件、传真等

  第一百八十一条 公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回执上签名(或盖章),

  第一百八十二条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有

  第一百八十三条 公司指定证券时报、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站为刊登公司公

  第一百八十五条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产

  第一百八十六条 公司合并时,合并各方的债权、债务,由合并后存续的公司或者新设

  第一百八十八条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是,公司在分立

  第一百九十条 公司合并或者分立,登记事项发生变更的,应当依法向公司登记机关

  第一百九十二条 公司有本章程第一百九十二条第(一)项情形的,可以通过修改本章

  第一百九十三条 公司因本章程第一百九十二条第(一)项、第(二)项、第(四)项、

  第一百九十五条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于60日内在证券

  第一百九十六条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,应当制定清

  第一百九十七条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,发现公司财

  第一百九十八条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东大会或者人民法

  第二百零二条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的,须报主管机

  第二百零三条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修

  第二百零四条 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息,按规定予以公告。

  第二百零六条 董事会可依照章程的规定,制订章程细则。章程细则不得与章程的规

  第二百零七条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义

  第二百零八条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”,都含本数;“不满”、“以外”、“低

  第二百一十条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规

  第二百一十一条 本章程自股东大会审议通过,且公司公开发行的股票在深圳证券交易

最热文章
手机报码 提出联席会的议题;议题... 05-21 
90900图库彩图创富榆次双组份聚氨... 06-13 
衣二三即将停止运营 共享衣橱为何... 08-04 
扬州市住房公积金2019年年度报告... 08-25 
女神联盟2礼包大全-女神联盟礼包-... 09-08 
香港香港最快开奖结果伟大的5-4!... 06-18 
一点红心水高手论坛0-1!西班牙人... 06-23 
www.apu69.cn海南科技创新创业论坛... 07-06 
2020年最受欢迎的手游排行榜 最受... 08-05 
9545.com绂荤嚎鐗堟墦閲戝崟鑱屼笟... 06-15 
www.bk8p9.cn新“十万大军下海南”... 07-05 
山东绿苑智慧园林管理有限公司与北... 08-05 
大家乐高手论坛匪夷所思!传奇私服... 07-01 
今晚特马开奖结果两学生架设传奇私... 07-16 
总投资80亿!占地1423亩!江西国际... 08-04 
最新发布
有机硅电子密封胶... 09-15 
新晨科技:新晨科技股份有限公司章... 09-15 
商丘教研:依法训练出妙文 步步为... 09-14 
5月28日新股上市:肇民科技、凯淳... 09-14 
加盟一周年巴萨回顾佩德里数据:共... 09-13 
《女神联盟》特权礼包上架 为女神... 09-13 
传奇服务端免费版本... 09-13 
传奇服务端免费下载... 09-12 
北京食品桶生产厂家... 09-11 
腾讯获互联网科技企业首个医疗AI“... 09-10 
剑指闲鱼?京东再战二手交易市场... 09-10 
南通密封胶代理... 09-10 
梅西难挽巴萨败局 巴伦西亚捧起西... 09-09 
评优质品牌奠百年发展之基!2021密... 09-09 
海南海药:上海优卡迪生物医药科技... 09-09